Investigações da Polícia Federal revelaram que a diretoria do Banco de Brasília foi alertada, em agosto de 2024, de que quase a totalidade de uma carteira de crédito repassada pelo Banco Master não se enquadrava nas exigências internas da instituição. O portal g1 informou que, mesmo com os pareceres técnicos desfavoráveis e inconsistências apontadas por setores de compliance, a presidência manteve o ritmo das negociações financeiras.
O inquérito indica que regras de aprovação foram flexibilizadas e que a quase totalidade das transações foi autorizada antes do encerramento das análises de conformidade. Para contornar os limites decisórios de compras do comitê diretivo, as operações de aquisição de carteiras teriam sido deliberadamente fracionadas em valores máximos permitidos por operação.