De acordo com o Seu Dinheiro, entidades responsáveis por investigar fraudes financeiras, a exemplo do Ministério Público Federal e do Coaf, apontam que notificações relevantes deixam de ser transmitidas ou sofrem atrasos e problemas de clareza por parte da Comissão de Valores Mobiliários.
Em resposta aos apontamentos dos órgãos investigativos, a autarquia atribuiu as falhas no repasse de dados à insuficiência de quadro de funcionários e a deficiências nos mecanismos de integração interinstitucional.