A Polícia Federal instaurou inquérito para verificar supostos delitos contra o Sistema Financeiro Nacional envolvendo o ex-ministro Paulo Guedes e o empresário Fábio Lino de Almeida, proprietário da plataforma de criptomoedas OnilX. O caso tramita em segredo de justiça na 9ª Vara Federal de Curitiba, conforme noticiado pelo site O Cafezinho com informações originárias do Metrópoles.
A apuração surge em meio a mais de uma centena de contestações judiciais de investidores que alegam impossibilidade de resgatar seus aportes financeiros. Relatos citam reuniões com a participação de Guedes e o uso de sua imagem corporativa para atrair investimentos de valores expressivos, com promessas de retorno mensal elevado. A Comissão de Valores Mobiliários já havia aplicado suspensões contra a oferta pública de determinados produtos da empresa.
A assessoria jurídica dos investigados não se pronunciou no relato sobre as queixas apresentadas, enquanto a companhia nega condutas irregulares. O veículo pontua que a atuação em consultorias não caracteriza necessariamente ilícito e que o processo judicial ainda se encontra em fase preliminar de diligências policiais, sem decisões condenatórias.