O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou a aplicação de mais de US$ 1,2 bilhão em penalidades contra o Bank of America devido a falhas contínuas no reporte de transações suspeitas e deficiências em seus mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro. Conforme informações divulgadas pelo órgão oficial, a instituição admitiu violações intencionais de leis federais do setor, configurando a terceira maior penalidade já registrada na história do Tesouro norte-americano.
Segundo os órgãos reguladores, o banco deixou de fiscalizar de maneira apropriada trilhões de dólares em movimentações financeiras, o que gerou mais de US$ 5 bilhões em operações suspeitas omitidas ou notificadas com atraso. Entre essas quantias, mais de US$ 1 bilhão envolveu questões de segurança nacional e riscos prioritários, incluindo redes de lavagem de dinheiro ligadas à China e à fronteira com o México. A medida incluiu ainda uma penalidade de US$ 750 milhões imposta pela Controladoria da Moeda e um acordo de US$ 11,6 milhões por descumprimento de sanções contra Rússia e Irã.
Em pronunciamento sobre o caso, a instituição bancária afirmou ter direcionado bilhões de dólares em tecnologia e empregado equipes expressivas no combate a ilícitos financeiros, ressaltando o compromisso de finalizar os ajustes cobrados pelos reguladores. A entidade comunicou que registrará uma cobrança não dedutível de impostos de US$ 1,2 bilhão em seus resultados financeiros do terceiro trimestre.
Fonte: Axios · 13/10/2026